新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加西亚新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。
金管局表示,管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定,再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏,涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估,腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布,坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说,再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控,并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动,而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查,2009年至2015年间,负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋,通过伪造文件等手段,从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金,经过一系列复杂的交易后,利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动,再用洗白后的资金购置不动产并进行投资,攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前,新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外,新加坡金管局还于去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。(记者 李晓渝)
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
近日,知名密码管理器NordPass发布了2024年度全球最流行密码榜单,揭示了人们在设置密码时的普遍习惯与安全隐患。“123456”不负众望,连续第二年稳居榜首,而“123456789”则紧随其后, ...[详细]
-
据工信部网站15日消息,为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》国发〔2016〕28号),指导做好工业控制系统信息安全事件应急管理相关工作,保 ...[详细]
-
中国网财经6月29日讯 百洋股份今日午间发布公告,称控股股东孙忠义将所持有的351万股质押给国泰君安,占其所持股份的比例4.53%,用途是“融资”。截至公告日,孙忠义持有百洋股份共 ...[详细]
-
中新网合肥 不按法定制法生产,擅自添加国家标准处方中未包含物料,不按处方投料……安徽亳州一药企因违反《药品管理法》和药品GMP相关规定,涉嫌违法生产GMP证书被收回。记者1 ...[详细]
-
快科技11月7日消息,百度网盘迎来12周年庆典,官方宣布了一系列超值优惠和惊喜活动!首先,“大促惊喜价”来袭,SVIP年卡低至176元,性价比极高!此外,还有“买1得4”的超值福利。在11月13日20 ...[详细]
-
中航证券:从今日盘面来看,深次新指数(399678)最高1160.41点,虽然指数还不能算有效突破,但次新股盘面活跃的迹象却非常明显。同时,白马股标杆性个股贵州茅台盘中大跌,不排除资金重新选 ...[详细]
-
流动性收紧情况下,银行信贷额度愈发紧俏,部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面。中国证券报记者了解到,深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮,除备受热议的房贷外,部分银行的消 ...[详细]
-
6月13日,中国海洋石油总公司党组召开总公司党组派驻纪检组工作动员部署会,探索实行向所属单位派驻纪检组制度。总公司党组书记、董事长杨华作动员讲话,总公司党组成员、党组纪检组组长钟庆明宣布党组 ...[详细]
-
快科技11月12日消息,刚刚,定义智能硬派越野新标准的比亚迪方程豹旗舰SUV车型豹8上市,共推出4款配置车型,售价区间37.98-40.78万元,与此同时,官方还公布了该车的上市权益,详情见下图。豹8 ...[详细]
-
午后,大飞机概念股活跃走强,截止发稿,抚顺特钢涨5.71%,航天晨光,航天科技,中航飞机,中航重机,航天长峰,航天通信,宝胜股份,博云新材,航天动力等股纷纷跟涨。据悉,近日中国商用 ...[详细]
热点阅读